נטילת הלוואה – עדכון החלטה – ירד מסדר היום.

6. נטילת הלוואה – עדכון החלטה – ירד מסדר היום. 2 מספרנו : 316825 ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 12 לשנת 2021: ראש העיר: צהרים טובים לחברי המועצה, חברי וועדת הכספים, הגזבר, היועצת המשפטית, מכובדי כולם. שמח לפתוח את ישיבת הכספים מספר 12 לשנת .2021 מבחינת סדר היום נתחיל עם כל הנושאים ולבסוף נדון בתקציב. 1. אישור תב"רים: החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה. 2. סגירת תב"רים: החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה. 3. מדיניות השקעות לשנת 2022: החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה. 4. מענקי מפעל הפיס : החלטה: אושר פ"א, יועלה לאישור המועצה. 5. אישור התקציב לשנת 2022 :  אישור התקציב הרגיל לשנת 2022 ראש העיר: מודה לכולם על כל עבודת הכנת התקציב. מאחל לכל הרשויות במדינה להתנהל כמונו. מנכ"ל: עבודת התקציב הרגיל הייתה מאתגרת כי העיר גדלה ומתפתחת מבחינת כ"א שנדרשנו אליו, הגידול בכמות גני הילדים, ההתייקרויות, הניקיון, האשפה, הפיתוחים. וגם הרצון להתאים את השירות לעיר מעל 100 אלף תושבים. גידול מאוד משמעותי מלפני 6-5 שנים. התקציב הוא ביטוי לכל הדינמיקה במרחב העירוני. אחד השינויים שקרו בשנת התקציב זה הקמת מינהל תפעול. האתגרים לא פשוטים. בתקציב הבלתי רגיל אנחנו מיישמים הלכה למעשה את החזון של הנהלת העירייה בדגש על תחום החינוך, גני ילדים, בתי ספר, מתנ"סים ועוד. שמים דגש על פיתוח התשתיות – שצ"פים, כבישים, מדרכות. הייתה פה התגייסות מאוד יפה של האגפים בשיתוף פעולה עם המנהל הכספי. ראש העיר: אנחנו ממשיכים למנף את החינוך והתרבות, שבילי אופניים, התחדשות עירונית – פינוי בינוי, כלכלת העיר – חברות הייטק שמגיעות לעיר, הקמה ומינוף של 4 בתי מלון וילדים בסיכון שאנו מטפחים. גזבר: התקציב הוא תוצר של עבודת מטה. יש עדיין השפעה גם ב2021 וגם ב2022 של משבר נגיף הקורונה. אני רוצה להודות לרה"ע על הישיבות, החזון, למנכ"ל העירייה על ניהול התקציב, הישיבות וההחלטות שנלקחו במהלך הדרך, תודה לג'ו, לגיל-עד בנושא תקנים וכוח אדם, תודה לצוות המקצועי של המנהל הכספי: הילה, איבון, חן וכל מי שסייע. רוצה להודות למנהלי אגפים ולחשבות. עבודה מאוד מקצועית. תודה למנהלי תאגידים עירוניים וחשבים על העבודה והשיתוף פעולה. תודה לשאר הצוות במינהל הכספי: שלומי אסולין, קארין, יעל, ליאת. להלן סקירה של ספר התקציב: עמוד 10: סקירה של הנחות עבודה בהכנת ספר התקציב. מגבשים את הנחות העבודה על בסיס תחזיות שונות, למשל: בנק ישראל, מדד המחירים לצרכן, הערכות של עליה צפויה במחירי המים והביוב ושיעור העלייה בארנונה. עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה, שיעור העדכון בארנונה לשנת 2022 הינו %.1.92 בהתאם להחלטת מועצת העיר לאשר העלאה רק של מחצית משיעור הארנונה, נלקח בחשבון קידום של %0.96 לשנת .2022 נכון לפרסום הצעת התקציב טרם התקבל אישור משרד הפנים והאוצר. 3 מספרנו : 316825 עמוד 6: סוקר בכלליות את הצעת התקציב לשנת .2022 אחד המדדים המרכזיים בתור רשות עצמאית זה אחוז ההכנסות העצמיות. אנחנו רשות איתנה על פי סעיף 232א. ולכן זכאים בין היתר לאשר את התקציב באופן עצמאי. מודה לצוות הכנסות העירייה – מנהל האגף, שלומי אסולין ולכל המנהלים על עבודה מסורה של שומה וגבייה לאורך כל השנה. ראש העיר: שימו לב בעמוד 6 עד כמה התכנון היה נכון ונבון. התקציב המקורי עמד על 1,030,000 והסופי ,1,059,000 מדובר בסטייה קטנה מאוד. נעשתה עבודה טובה מאוד. צבי וייס: רוצה להודות לכל הפועלים בבניית התקציב. אין שינוי גדול בין התקציב של 2021 לשנת ,2022 אך יש שינוי בהתנהלות של העירייה. כיצד זה בא לידי ביטוי בתקציב? ראש העיר: השינויים של מינהל התפעול הם בתוכנית רב שנתית. אין פגיעה בתקציבים, להפך – יש מגמת שיפור. לצערי הנתח הגדול הולך על פינוי אשפה והטמנה. מנכ"ל: הקמת מינהל תפעול, הוקצו משאבים, בעיקר במרחב הציבורי, וגם במשרות פיקוח עירוני וגם פיקוח על הפעולות במרחב הציבורי. הצהרת גזבר העירייה: על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, התקציב המוצע מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים. ראש העיר: ניגש להצבעה - מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022? בעד 2 משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה בעד צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה בעד החלטה: התקציב הרגיל לשנת 2022 מאושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה  אישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2022 גזבר העירייה: תקציב מבקר העירייה מונח לפניכם לאישור בנפרד, לאחר אישור מבקר העירייה. מנכ"ל: פונה למבקר - האם התקציב הוא על דעתך? מבקר: בוודאי. מאשר כי התקציב הותאם לתקנות משרד הפנים. הצהרת גזבר העירייה: על בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדנים המעודכנים, תקציב מבקר העירייה מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים. ראש העיר: תודה למבקר על עבודה מצוינת. מי בעד אישור תקציב מבקר העירייה לשנת .2022 בעד 2 משה פדלון, ראש העירייה ויו"ר הוועדה בעד צבי וייס, חבר מועצה וחבר ועדה בעד החלטה: תקציב מבקר העירייה לשנת 2022 מאושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה 4 מספרנו : 316825  אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2022 ראש העיר: השנה נקים 5 בתי ספר חדשים (4 בתי ספר בגליל-ים ובי"ס ירוק). בנוסף, בונים את מרכז מדע הייטק ויזמות, ביה"ס למחוננים, בית שחמט, 3 מתנ"סים בהיקף אדיר של 200-150 מלש"ח- האומדן בבנייה, פרויקטים של מהיר לעיר, שדרוג גינות ציבוריות + גינות כלבים. מינוף אזור תעשייה + חוף הים. כל העשייה מפורטת ובאה לידי ביטוי בתקציב בלתי רגיל שמוצג לפניכם. גזבר: מודה לראש העיר למנכ"ל העירייה על המדיניות והחזון. תודה לאורנה ולצוותה. להלן סקירה של ספר התקציב: עמוד 3: בסעיף 1.3 מבוקש לאשר תב"ר בסך 474,969 אלפי ₪. הפער בין סכום זה, המהווה את התקציב הבלתי רגיל הנדרש בשנת ,2022 לבין ההשקעה בפרויקטים בשנת 2022 בסך של 519,347 אלפי ₪, מהווה את ית